Против главы Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату НДС

Против гендиректора и основного акционера Holodilnik.ru Валерия Ковалёва возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что Ковалёв, осуществляя руководство деятельностью ООО «Эдил-Импорт» (известное под брендом Holodilnik.ru), представил в Налоговую инспекцию номер 16 Москвы за период 2013-2015 годы декларации, которые содержали заведомо ложные сведения. В результате действий Ковалёва компания «Эдил-Импорт» не исчислила и не уплатила за двухлетний период налог на добавленную стоимость на общую сумму более 134,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером, утверждает следствие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Проверка длилась 3 года (с 2015 года) сначала силами полиции, а теперь Следственным комитетом.

Представитель ООО «Эдил-Импорт» Ульяна Кононенко подтвердила РАПСИ факт возбуждения уголовного дела, уточнив, что это произошло 21 августа.

По ее словам, компания оспаривает налоговую проверку в Арбитражном суде Москвы. Очередное заседание по делу назначено на 9 октября.

Ранее ООО «Эдил-Импорт» уже пыталось оспорить решение налогового органа в судебной инстанции, ссылаясь на то, что в случае списания такой суммы у компании настанет «невозможность исполнения обязательств по договорам аренды».

Президент компании «Холодильник Ру» Юрий Еременко (в 2008-2011 годах генеральный директор Техносилы, которая в 2011 объявила о банкротстве с общей суммой требований кредиторов 11,253 миллиарда рублей) отказался комментировать РАПСИ факт возбуждения уголовного дела.

Источник

Против главы Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату НДС Юридическая грамотность суд налоговая проверка кредиты

(Visited 92 times, 1 visits today)

Поделитесь с друзьями!

Читайте также

Как выбрать кредитку подешевле? Автомобиль сломался в самый неподходящий момент? Курс доллара скакнул, и теперь не хватает на запланированное путешествие? Или прост...
Лайфхак: как вести себя на допросе в налоговой? Начнем с того, правомерно ли вызывать на допрос. Да, налоговая инспекция вправе вызывать свидетелей, которые могут предоставить сведения о д...
Новые правила блокировки банковских операций С двадцать шестого сентября 2018 года банки получили право приостанавливать зачисление средств получателю на срок до 2 дней при подозрении ...
Что такое пени в налоговом праве? Если налоговые платежи перечисляются в бюджет с опозданием (то есть с нарушением установленных сроков), то помимо самих налогов необходимо дополни...
Дробление бизнеса «по-московски» В Москве дорого все, в том числе дорого стоят и выездные налоговые проверки, к тому же их больше всего по России (для наглядности сравнили с Северной ...
Практика Верховного Суда РФ по налоговым спорам за январь 2017 В обзор включаются решения Судебной коллегии по экономическим спорам, а также отказные определения судей Вер...
Трудовые новшества конца 2018 года: принятые и ожидаемые Лето, а вместе с ним и основной отпускной сезон, позади. Впереди не только работа, но и поправки в трудовом законодательстве. Часть ...
Счета-фактуры: нюансы оформления Если правила заполнения счета-фактуры нарушены, налоговая может не принять НДС к вычету. Разберемся, на какие особенности оформления документа стоит о...