Против главы Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату НДС

Против гендиректора и основного акционера Holodilnik.ru Валерия Ковалёва возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что Ковалёв, осуществляя руководство деятельностью ООО «Эдил-Импорт» (известное под брендом Holodilnik.ru), представил в Налоговую инспекцию номер 16 Москвы за период 2013-2015 годы декларации, которые содержали заведомо ложные сведения. В результате действий Ковалёва компания «Эдил-Импорт» не исчислила и не уплатила за двухлетний период налог на добавленную стоимость на общую сумму более 134,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером, утверждает следствие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Проверка длилась 3 года (с 2015 года) сначала силами полиции, а теперь Следственным комитетом.

Представитель ООО «Эдил-Импорт» Ульяна Кононенко подтвердила РАПСИ факт возбуждения уголовного дела, уточнив, что это произошло 21 августа.

По ее словам, компания оспаривает налоговую проверку в Арбитражном суде Москвы. Очередное заседание по делу назначено на 9 октября.

Ранее ООО «Эдил-Импорт» уже пыталось оспорить решение налогового органа в судебной инстанции, ссылаясь на то, что в случае списания такой суммы у компании настанет «невозможность исполнения обязательств по договорам аренды».

Президент компании «Холодильник Ру» Юрий Еременко (в 2008-2011 годах генеральный директор Техносилы, которая в 2011 объявила о банкротстве с общей суммой требований кредиторов 11,253 миллиарда рублей) отказался комментировать РАПСИ факт возбуждения уголовного дела.

Источник

Против главы Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату НДС Юридическая грамотность суд налоговая проверка кредиты

(Visited 79 times, 1 visits today)

Поделитесь с друзьями!

Читайте также

Банкрот продает имущество. Платить при этом НДС? Какая основная цель процедуры банкротства? Вернуть кредиторам их средства. Не всегда это удается сделать за счет средств, ...
«Ночной бухгалтер». Хорошие новости про СОУТ Власти, похоже, решили не жестить со штрафами по спецоценке. Известно, как будут реформировать систему пенсионных накоплен...
Как опцион помогает в разрешении конфликтов в бизнесе Юрист в сфере IT, корпоративного и договорного права Евгений Рябов рассказывает о том, как использова...
Включить ежедневный дайджест. Еще одна рассылка В него дабавили много фишек, но он получился странным, есть и подобие бухгалтерского учета и регл... Вообще то ЕНВД и УНС не обязаны ...
На что жаловаться работникам у ИП и в малом бизнесе 29 мая вышло Постановление Пленума Верховного суда №15 о применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающ...
Свидетельство о праве на наследство Зачем нужно свидетельство о праве на наследство Свидетельство о праве на наследство необходимо...
В СЗИ-6 пенсионера не отражаются стаж и баллы. Хотите знать подробности – пишите запрос... После назначения пенсии в сведениях о состоянии индивидуального лицевого счета исчезают все данные о стаже, взносах и размер ИПК. Для многих пе...