Против главы Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату НДС

Против гендиректора и основного акционера Holodilnik.ru Валерия Ковалёва возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что Ковалёв, осуществляя руководство деятельностью ООО «Эдил-Импорт» (известное под брендом Holodilnik.ru), представил в Налоговую инспекцию номер 16 Москвы за период 2013-2015 годы декларации, которые содержали заведомо ложные сведения. В результате действий Ковалёва компания «Эдил-Импорт» не исчислила и не уплатила за двухлетний период налог на добавленную стоимость на общую сумму более 134,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером, утверждает следствие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Проверка длилась 3 года (с 2015 года) сначала силами полиции, а теперь Следственным комитетом.

Представитель ООО «Эдил-Импорт» Ульяна Кононенко подтвердила РАПСИ факт возбуждения уголовного дела, уточнив, что это произошло 21 августа.

По ее словам, компания оспаривает налоговую проверку в Арбитражном суде Москвы. Очередное заседание по делу назначено на 9 октября.

Ранее ООО «Эдил-Импорт» уже пыталось оспорить решение налогового органа в судебной инстанции, ссылаясь на то, что в случае списания такой суммы у компании настанет «невозможность исполнения обязательств по договорам аренды».

Президент компании «Холодильник Ру» Юрий Еременко (в 2008-2011 годах генеральный директор Техносилы, которая в 2011 объявила о банкротстве с общей суммой требований кредиторов 11,253 миллиарда рублей) отказался комментировать РАПСИ факт возбуждения уголовного дела.

Источник

Против главы Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату НДС Юридическая грамотность суд налоговая проверка кредиты

(Visited 83 times, 1 visits today)

Поделитесь с друзьями!

Читайте также

Какие законы вступают в силу в июле 2018 В июле 2018 года в России начинают действовать несколько новых нормативных документов. В их числе перевод зарплат бюджетников на карту «Ми...
Топ вопросов по 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерия этой недели Свежая порция понятных мануалов от консультантов компании «Первый Бит».1. Как в программе 1С:ЗУП редакции 3.1 оплатить сотруднику работу в выхо...
Как правильно возвращать долги по зарплате? Сроки выплаты заработной платы должны быть указаны в Правилах внутреннего трудового распорядка или в трудовом договоре (ст.136 ТК РФ...
Как подавать возражения на акты налоговых проверок: разъяснения ФНС Налоговая служба рассказала, как рассматриваются возражения налогоплательщиков на акты налоговых проверок (Информация ФНС).  А...
Как определить пропорцию для раздельного учета по НДС при изменении цены товаров Минфин в письме № 03-07-11/47590 от 09.07.2018 разъяснил порядок определения пропорции для ведения раздельного учета НДС налогоплательщиком, ос...
Сколько получают наши и американские чиновники. Плюс свежие вакансии для бухгалтеров, которым госслужба не нужна... Бухгалтер, не хочешь переквалифицироваться? Например, в госслужащего. Чиновники неплохо зарабатывают в любой стране. И и...
ЦБ призывает банки не требовать долг по ипотеке с заемщиков, у которых уже отобрали жилье... Банк России предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся зало...
компании стали понемногу, но выигрывать Юрист Максим Юзвак подготовил обзор практики Верховного суда по налоговым делам. Если напротив номера дела стоит знак «минуса»,...