Как работает сливной бачок в ФНС

Как работает сливной бачок в ФНС Помощь адвоката

и в банке...

За утечку информации по юридическим лицам отвечают сотрудники ФНС.

Вы знаете, что у ФНС и банков существует электронная система информационного обмена. Сотрудник ФНС по сети отправляет запрос в банк и уже через пару часов получает выписку с движением средств по счетам любого юрлица. Все приходит в формате Excel. Налоговик записывает файлы на болванку и вечером, с левого компьютера отправляет данные заинтересованной персоне: конкуренту, коллектору, кому угодно.

Непосредственный исполнитель заказа получает по 500 рублей за выписку, а все остальные деньги, которые платит заказчик, уходят выстроенной сети посредников, разузнал Баблишко 2.0.

Но при том объеме, которым они вертят, переживать за выручку не приходится.

Почему информацию по юрдицам не сливают сами банки? Им это сделать технически сложнее, поэтому они работают только с физиками. Если баланс, номер карты и телефон можно выслать заказчику по смс, то выписку движения средств по счету долго фотографировать – коллеги заметят. На флешку скопированный файл не перекинешь, их запрещено подключать, компьютер просто не увидит устройство.

Сама схема нехитрая. Бизнес налажен решалами в интернете. Сначала банкиры связываются с организатором, которые на различных площадках подают объявление о вакансии для сотрудников банка. После обсуждения прайса, сотрудники банка начинают сливать информацию на сторону. Выписка по карте Сбербанка на рынке стоит 8 тыс. рублей, ВТБ — 7 тыс. рублей, Альфа-банка и Тинькофф — 6 тыс. рублей.

Источник: ИА Клерк.Ру

Как работает сливной бачок в ФНС Помощь адвоката

(Visited 2 times, 1 visits today)

Поделитесь с друзьями!

Читайте также

Большинство россиян не верит в возможность ведения честного бизнеса Более половины россиян по-прежнему не верят в возможность ведения честного бизнеса в стране, выяснил «ВЦИОМ-Спутник». С результатами опроса озн...
Применение иностранцем налога на самозанятых Про невнимательность бухгалтеров в возрасте - вопрос весьма и весьма спорный: 20-25-тилетние тоже... Это отличная новость! Не берут ю...
Упрощенка или ЕНВД: как определиться с выбором Применение специальных режимов налогообложения дает возможность бухгалтерам оптимизировать работу предприятия путем снижен...
Что изменится в налогах Традиционный обзор от юриста Максима Юзвака по недавним законопроектам, письмам ФНС и решениям судей. Налоговые законопроекты&...
Ставки налога для самозанятых предлагают не менять 10 лет. Поверим? Законопроект об эксперименте по введению нового налога для самозанятых граждан был сегодня рассмотрен в Госдуме во втором чтении. В документ после пер...
Нюансы бюджетного учета: шок для коммерческого бухгалтера Посетительница нашего форума после работы в коммерческой фирме, устроилась бухгалтером в бюджетное учреждение. Некоторые особенности учета, при...
Как в Москве будут выявлять граждан, сдающих квартиры без уплаты налогов Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы разработал механизм, который позволяет с помощью анализа больших данных (big data) выявлять нелегал...
Банк «Рублев» лишился лицензии Сегодня еще у одной кредитной организации отозвала лицензию. Такую меру воздействия ЦБ применил к столичному банку «Рублев». Источник...