Банки отрицают введение дополнительных требований к переводам граждан

Бинбанк не вводил каких-либо дополнительных требований к переводам клиентов, но банк может приостанавливать операции с признаками несанкционированных, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Статья в газете «Известия», опубликованная сегодня, вызвала активное обсуждение в соцсетях. Там утверждалось, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. По данным издания, если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти переводы, их карту или счет могут заблокировать. О такой проблеме газете сообщили клиенты Бинбанка, «Тинькофф банка» и Сбербанка.

«Бинбанк не вводил какие-либо дополнительные требования к клиентам, осуществляющим p2p переводы. Банк действительно может обратиться к клиенту для подтверждения операции, если по ней выявлены признаки совершения без согласия клиента. При этом речь может идти только о приостановке сомнительной операции, но не о блокировке карточного счета клиента. Бинбанк действует в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметили в пресс-службе банка.

Ранее во вторник в Сбербанке сообщили РИА Новости, что банку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов, а сама кредитная организация выполняет требования законодательства о противодействии отмыванию денег, но «бытовые» переводы граждан друг другу «не входят в периметр контроля».

В «Тинькофф банке» рассказали агентству, что кредитная организация не проводит массовых блокировок переводов клиентов, а блокирует операции только в отдельных случаях при подозрении в мошенничестве.

Источник

Банки отрицают введение дополнительных требований к переводам граждан Юридическая помощь кредиты

(Visited 23 times, 1 visits today)

Поделитесь с друзьями!

Читайте также

При досрочном погашении кредита заемщик сможет вернуть часть страховки Правительство внесло в Госдуму законопроекты, связанные со страховками при кредитовании физлиц. Первым законопроектом предлагается внести...
Сотрудничество «Такскома» с Российско-Германской ВТП послужит созданию благоприятных условий для бизнеса... Изменения по НДС 2018-2019 и возможность электронного  подтверждения нулевой ставки этого налога обсудили в Доме немецкой экономики  на заседан...
В Личном кабинете ИП на сайте ФНС вместо упрощенки значится общий режим Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС не работал несколько дней. Ответ портала о технических работах перемежался с уведомлениями о внут...
Как по-новому будут собирать кредитную историю Что произошло? Президент России подписал Федеральный закон от 03.08.2018 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных истор...
Банки выпустили уже 50 млн карт «Мир» Российские банки, по данным на ноябрь 2018 г., выпустили 50 млн карт «Мир». Об этом газете «Ведомости» рассказал гендиректор Национальной системы плат...
Важные изменения в сфере индивидуального жилищного строительства Что произошло? Президент России подписал Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской ...
Почти то же самое, что Тыжбухгалтер «Так сложилась моя жизнь, что я выбрала себе профессию юриста. В последнее время работать по профессии стало чрезвычайно не просто. Возможно...
поможет ли нотариальная доверенность не ходить на допрос лично? Все ли двери в налоговых инспекциях открыты? Рассказываем о нюансах. Вы получили повестку из налогового органа о вызове свидет...