анонимный комментарий от сотрудника ФНС


анонимный комментарий от сотрудника ФНС Помощь юриста нарушения КоАП

На канале Баблишко анонимный эксперт из ФНС рассказывает о проблемах, с которыми могут столкнуться компании из-за валютного контроля.

Как и обещал — немного о валютном контроле, думаю тема будет полезна, т.к. практика показала, что существуют представители Российской «бизнес машины», в частности участники ВЭД, которые и не подозревают или не до конца понимают неведомого зверя, зарожденного 10 декабря 2003 года под номером 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Основная суть 173-ФЗ — это контроль за валютными операциями. Формы учета и отчетности по таким операциям и правила их предоставления (опускаю тему про отчеты по зарубежным счетам и уведомления по ним) придумал наш любимый ЦБ РФ и изложил их в инструкции 181-и (предыдущая 138-и), за нарушение положений которой вам грозит административка по соответствующей части ст. 15.25 КоАП РФ.

Говоря о нарушениях, хочу отметить, что нарушения положений 173-ФЗ так же административно наказуемы (причем штрафы достигают кусачих размеров), а в некоторых случаях уголовно наказуемы по ст. 193 и 193.1 УК РФ.

Юрикам и ИПешничкам хочу порекомендовать обратить особое внимание на ст. 12, 14 и 19 закона, особенно ч.1 ст.19, за нарушение которой можно и по уголовочке пройтись, но несмотря на это баблишко выводят и даже выводят по «заезжанным» схемам.

Для примерной статистики скажу, что неоднократно встречал конторки, которые за полгода-год в золотой период (2014-2016 года) выводили за «бугор» годовой бюджет среднестатистического района Московской области.

Собственно почему я начал эту тему — хочу обратить ваше внимание на то, что после наделения соответствующими полномочиями в апреле 2016 года ФНС и ФТС контроль за соблюдением этого «дырявого» закона усилился в разы, теперь придеться забыть про лафу при Росфиннадзоре (царство ему небесное).

В этом вопросе кстати усилился и Росфинмониторинг, особый пик контроля которого пришелся на 2017 год, и да, этот всеми ненавистный «Павлик Морозов», сливает инфу по данной теме и нам.

И напоследок, по вводной части данной темы хочу предупредить о том, что обслуживающие вас банки, выявив нарушения, сливают их в ЦБ РФ, а эти ребята по цепочке уже нам (положение цб 364-п и нынешний указ цб 4512-у).

Продолжение следует.

Источник: @bablishko2018

Источник

анонимный комментарий от сотрудника ФНС Помощь юриста нарушения КоАП

(Visited 16 times, 1 visits today)

Поделитесь с друзьями!

Читайте также

Почти то же самое, что Тыжбухгалтер «Так сложилась моя жизнь, что я выбрала себе профессию юриста. В последнее время работать по профессии стало чрезвычайно не просто. Возможно...
ФНС ответила адвокатам, почему их участие в делах подозрительно ФНС ответила на запрос «Адвокатской газеты» о том, в связи с чем привлечение адвоката в качестве представителя отнесено к признакам противоправ...
Как признать завещание недействительным в 2018 году: пошаговая инструкция В этой жизни мы приобретаем и теряем дорогих нам людей. Практически каждый из нас сталкивался с вопросами принятия наследства после ...
Ответственность налоговых органов: методичка для юристов Большая статья для налоговых юристов про правоприменительные аспекты. Объектом исследования являются законодательные нормы ...
Предупреждение вместо административного штрафа смогут получать не только малые предприятия... Минэкономразвития предлагает смягчить административную ответственность организаций и ИП, не относящихся к субъектам малого и среднего предприни...
Бухгалтерская отчетность за 2018 год: полный справочник Было много нововведений в сфере бухгалтерского учета, поэтому разбираемся вместе. Возможности упрощения отчетности ...
Власти придумают, как убедить работодателей принимать на работу молодых мам К 2022 году будет готов план мер, призванных стимулировать работодателей принимать на работу женщин с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. ...