анонимный комментарий от сотрудника ФНС
На канале Баблишко анонимный эксперт из ФНС рассказывает о проблемах, с которыми могут столкнуться компании из-за валютного контроля.
Как и обещал — немного о валютном контроле, думаю тема будет полезна, т.к. практика показала, что существуют представители Российской «бизнес машины», в частности участники ВЭД, которые и не подозревают или не до конца понимают неведомого зверя, зарожденного 10 декабря 2003 года под номером 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Основная суть 173-ФЗ — это контроль за валютными операциями. Формы учета и отчетности по таким операциям и правила их предоставления (опускаю тему про отчеты по зарубежным счетам и уведомления по ним) придумал наш любимый ЦБ РФ и изложил их в инструкции 181-и (предыдущая 138-и), за нарушение положений которой вам грозит административка по соответствующей части ст. 15.25 КоАП РФ.
Говоря о нарушениях, хочу отметить, что нарушения положений 173-ФЗ так же административно наказуемы (причем штрафы достигают кусачих размеров), а в некоторых случаях уголовно наказуемы по ст. 193 и 193.1 УК РФ.
Для примерной статистики скажу, что неоднократно встречал конторки, которые за полгода-год в золотой период (2014-2016 года) выводили за «бугор» годовой бюджет среднестатистического района Московской области.
Собственно почему я начал эту тему — хочу обратить ваше внимание на то, что после наделения соответствующими полномочиями в апреле 2016 года ФНС и ФТС контроль за соблюдением этого «дырявого» закона усилился в разы, теперь придеться забыть про лафу при Росфиннадзоре (царство ему небесное).
В этом вопросе кстати усилился и Росфинмониторинг, особый пик контроля которого пришелся на 2017 год, и да, этот всеми ненавистный «Павлик Морозов», сливает инфу по данной теме и нам.
И напоследок, по вводной части данной темы хочу предупредить о том, что обслуживающие вас банки, выявив нарушения, сливают их в ЦБ РФ, а эти ребята по цепочке уже нам (положение цб 364-п и нынешний указ цб 4512-у).
Источник: @bablishko2018
