анонимный комментарий от сотрудника ФНС


анонимный комментарий от сотрудника ФНС Помощь юриста нарушения КоАП

На канале Баблишко анонимный эксперт из ФНС рассказывает о проблемах, с которыми могут столкнуться компании из-за валютного контроля.

Как и обещал — немного о валютном контроле, думаю тема будет полезна, т.к. практика показала, что существуют представители Российской «бизнес машины», в частности участники ВЭД, которые и не подозревают или не до конца понимают неведомого зверя, зарожденного 10 декабря 2003 года под номером 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Основная суть 173-ФЗ — это контроль за валютными операциями. Формы учета и отчетности по таким операциям и правила их предоставления (опускаю тему про отчеты по зарубежным счетам и уведомления по ним) придумал наш любимый ЦБ РФ и изложил их в инструкции 181-и (предыдущая 138-и), за нарушение положений которой вам грозит административка по соответствующей части ст. 15.25 КоАП РФ.

Говоря о нарушениях, хочу отметить, что нарушения положений 173-ФЗ так же административно наказуемы (причем штрафы достигают кусачих размеров), а в некоторых случаях уголовно наказуемы по ст. 193 и 193.1 УК РФ.

Юрикам и ИПешничкам хочу порекомендовать обратить особое внимание на ст. 12, 14 и 19 закона, особенно ч.1 ст.19, за нарушение которой можно и по уголовочке пройтись, но несмотря на это баблишко выводят и даже выводят по «заезжанным» схемам.

Для примерной статистики скажу, что неоднократно встречал конторки, которые за полгода-год в золотой период (2014-2016 года) выводили за «бугор» годовой бюджет среднестатистического района Московской области.

Собственно почему я начал эту тему — хочу обратить ваше внимание на то, что после наделения соответствующими полномочиями в апреле 2016 года ФНС и ФТС контроль за соблюдением этого «дырявого» закона усилился в разы, теперь придеться забыть про лафу при Росфиннадзоре (царство ему небесное).

В этом вопросе кстати усилился и Росфинмониторинг, особый пик контроля которого пришелся на 2017 год, и да, этот всеми ненавистный «Павлик Морозов», сливает инфу по данной теме и нам.

И напоследок, по вводной части данной темы хочу предупредить о том, что обслуживающие вас банки, выявив нарушения, сливают их в ЦБ РФ, а эти ребята по цепочке уже нам (положение цб 364-п и нынешний указ цб 4512-у).

Продолжение следует.

Источник: @bablishko2018

Источник

анонимный комментарий от сотрудника ФНС Помощь юриста нарушения КоАП

(Visited 16 times, 1 visits today)

Поделитесь с друзьями!

Читайте также

Что сделать бухгалтеру в январе 2019-го Впереди нас ждут долгие 10-дневные выходные. Пусть предвкушение новогодних праздников не омрачают мысли о том, как сложно ...
Банкротство — это опасно Многолетняя выплата просроченных платежей по долгосрочным кредитам в рамках исполнительного производства порядком утомила банковских должник...
Разрешение споров с нотариусом. Как отстаивать свои права и законные интересы Обращаясь к услугам нотариуса, граждане должны знать порядок их оказания и предъявляемые законом требования, а также учитывать процедуру обжалов...
обзор изменений в одной таблице с примером расчета Пункт ПБУСейчасБудет потом Абзац 1 пункта 1 Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия...
На какие письма Минфина будут ориентироваться налоговики весной-2019 Обзор сделал Максим Юзвак, юрист, специализирующийся в области налогового и финансового права. НДСПисьмо от 9 января 2019...
Для российских импортеров и экспортеров снизят «валютные штрафы» В настоящее время российские экспортёры подпадают под штрафные санкции за любые, даже незначительные, нарушения сроков поступления валютной выр...
Перевозите сотрудников на автобусах или миниавтобусах? Получите лицензию Что случилось? Правительство России выпустило Постановление от 27.02.2019 № 195 «О лицензировании деятельности по перевоз...
Деклараций по транспортному и земельному налогам не будет. А как же льготы? Ну искать на али и я могу. Но во первых это без документов и без гарантий.Во вторых есть тесты ил... Не хочешь пойти в суд? 😉 А то к...