анонимный комментарий от сотрудника ФНС


анонимный комментарий от сотрудника ФНС Помощь юриста нарушения КоАП

На канале Баблишко анонимный эксперт из ФНС рассказывает о проблемах, с которыми могут столкнуться компании из-за валютного контроля.

Как и обещал — немного о валютном контроле, думаю тема будет полезна, т.к. практика показала, что существуют представители Российской «бизнес машины», в частности участники ВЭД, которые и не подозревают или не до конца понимают неведомого зверя, зарожденного 10 декабря 2003 года под номером 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Основная суть 173-ФЗ — это контроль за валютными операциями. Формы учета и отчетности по таким операциям и правила их предоставления (опускаю тему про отчеты по зарубежным счетам и уведомления по ним) придумал наш любимый ЦБ РФ и изложил их в инструкции 181-и (предыдущая 138-и), за нарушение положений которой вам грозит административка по соответствующей части ст. 15.25 КоАП РФ.

Говоря о нарушениях, хочу отметить, что нарушения положений 173-ФЗ так же административно наказуемы (причем штрафы достигают кусачих размеров), а в некоторых случаях уголовно наказуемы по ст. 193 и 193.1 УК РФ.

Юрикам и ИПешничкам хочу порекомендовать обратить особое внимание на ст. 12, 14 и 19 закона, особенно ч.1 ст.19, за нарушение которой можно и по уголовочке пройтись, но несмотря на это баблишко выводят и даже выводят по «заезжанным» схемам.

Для примерной статистики скажу, что неоднократно встречал конторки, которые за полгода-год в золотой период (2014-2016 года) выводили за «бугор» годовой бюджет среднестатистического района Московской области.

Собственно почему я начал эту тему — хочу обратить ваше внимание на то, что после наделения соответствующими полномочиями в апреле 2016 года ФНС и ФТС контроль за соблюдением этого «дырявого» закона усилился в разы, теперь придеться забыть про лафу при Росфиннадзоре (царство ему небесное).

В этом вопросе кстати усилился и Росфинмониторинг, особый пик контроля которого пришелся на 2017 год, и да, этот всеми ненавистный «Павлик Морозов», сливает инфу по данной теме и нам.

И напоследок, по вводной части данной темы хочу предупредить о том, что обслуживающие вас банки, выявив нарушения, сливают их в ЦБ РФ, а эти ребята по цепочке уже нам (положение цб 364-п и нынешний указ цб 4512-у).

Продолжение следует.

Источник: @bablishko2018

Источник

анонимный комментарий от сотрудника ФНС Помощь юриста нарушения КоАП

(Visited 20 times, 1 visits today)

Поделитесь с друзьями!

Читайте также

Роскомнадзор обещает штрафовать по персданным, если в офисе нет жалюзи на окнах С 1 июля в очередной раз ужесточили ответственность за обработку персональных данных. Теперь действует новая...
Как трудинспекторы не дадут в обиду возрастных сотрудников. Уже пошли проверки Работники пенсионного возраста, который в скором времени станет предпенсионным, будут под защитой, обещают власти. Работодател...
Есть ли связь между характером главбуха и размером фирмы? В «Красном уголке бухгалтера» клерки обсуждают, насколько верно мнение, что главные бухгалтеры, трудящиеся в компаниях в единственном чис...
Популярные схемы, как не возвращать долг, и почему они не работают На форумах Рунета немало советов, как не возвращать деньги банкам и МФО. Собради ТОП-5 рекомендаций и предложил экспертам ...
Ответственность налоговых органов: методичка для юристов Большая статья для налоговых юристов про правоприменительные аспекты. Объектом исследования являются законодательные нормы ...
Как получить имущественный вычет по расходам на отделку квартиры Управление ФНС Республики Дагестан разъяснило, как получить имущественный вычет на отделку квартиры. На основании подпункта 3 пункта 1 ст...
Особенности получения согласия на обработку персональных данных Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъек...